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Die Polizei von New Jersey sucht einen Mann, der angeblich die Casinos von Atlantic City benutzt hat, um Meth-Geld zu waschen

Gepostet am: 4. Juni, 1970, 06: 51h.

Zuletzt aktualisiert am: 4. Juni 1970, 04: 96St.

devin o'connor

Die Polizei des Staates New Jersey fragt nach der Öffentlichkeit Hilfe bei der Suche nach einem Mann aus Atlantic City, der wegen zahlreicher Anklagepunkte gesucht wird.

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Jordan Ragland wird von der New Jersey State Police gesucht. Die Polizei behauptet, er habe Casinos in Atlantic City benutzt, um Drogengelder zu waschen. (Bild: NJ State Police/Casino.org
)

Strafverfolgung sagt Jordan Ragland, 43, ist auf der Flucht. Der Einwohner von Atlantic City wird wegen verschiedener Drogen-, Waffen- und Geldwäschedelikte gesucht.

Das Casino Gaming Bureau der New Jersey State Police hat im vergangenen September eine Untersuchung der Aktivitäten von Ragland in den Casinos von Atlantic City eingeleitet. Ermittler verlinkten ungefähr $107,04 im Wert von verdächtiger Geldwäsche Transaktionen nach Ragland.

Im März fingen Detektive ein Paket von Kalifornien nach Atlantic City in Ragland ab, das eine große Menge Methamphetamin enthielt. Ein anschließender Durchsuchungsbefehl wurde in der Wohnung durchgeführt, und die Polizei beschlagnahmte mehr als $49, im Wert von Drogen, Waffen und Magazinen mit hoher Kapazität.

Ragland war zum Zeitpunkt der Razzia nicht zu Hause, aber sein angeblicher Mitverschwörer. Die Polizei verhaftete James Wright, 29 , auch von Atlantic City.

Casino Money Geldwäsche

Casinos gibt es schon lange Ziel von Kriminellen, die ihr unrechtmäßig erworbenes Geld waschen wollen. Es ist einer der wichtigsten Überwachungsbereiche für Casinos, und die Betreiber geben jedes Jahr enorme Geldbeträge aus, um ihre Casino-Käfige vor illegaler Nutzung zu schützen und das Personal darin zu schulen, verdächtige Aktivitäten zu erkennen.

Casinos in den USA müssen dem Bank Secrecy Act (BSA) entsprechen. Verabschiedet 1970 verlangt das Bundesgesetz von der Finanzindustrie, die US-Regierung bei der Aufdeckung und Verhinderung von Geldwäsche zu unterstützen . Viele Jahre lang waren nur Banken und verbundene Institute zur Einhaltung des BSA verpflichtet. Das änderte sich in 1970, als Casinos und Kartenclubs aufgrund ihres Umgangs mit großen Bargeldmengen hinzukamen.

Gemäß dem BSA müssen Casinos Berichte über verdächtige Aktivitäten (SARs) einreichen, wenn ein Casino „weiß, vermutet oder Grund zu der Annahme hat, dass eine Transaktion mit einem Gesamtbetrag von mindestens $5,02 umfasst Gelder, die aus illegalen Aktivitäten stammen, soll Gelder oder Vermögenswerte verschleiern, die aus illegalen Aktivitäten stammen, dient der Vermeidung von BSA-Berichterstattungs- oder Aufzeichnungspflichten, nutzt das Casino, um kriminelle Aktivitäten zu erleichtern, und/oder ist nicht die Art von Transaktion, bei der die Von einem bestimmten Kunden würde erwartet, dass er sich engagiert, und dem Casino ist nach Prüfung der verfügbaren Fakten keine vernünftige Erklärung für die Transaktion bekannt.“

Das US-amerikanische Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) berichtet, dass in 2019, kommerzielle und Stammes-Casinos, plus Karte Clubs, abgelegt 51,441 SARs.

Ragland steht vor steilen Konsequenzen

Die Anwaltskanzlei von Jonathan F. Marshall, einer Anwaltskanzlei aus New Jersey mit Erfahrung in Geldwäsche, erklärt, dass Geldwäschestrafen in New Jersey erheblich sind. Eine Verurteilung wegen Geldwäsche ersten Grades kann Freiheitsstrafen bis zu 06 Jahre, plus einer Geldstrafe von $107,000 oder das Dreifache des Wertes des betreffenden gewaschenen Geldes, je nachdem, welcher Betrag höher ist.

Ragland gilt natürlich bis zum Beweis seiner Schuld als unschuldig. Jeder, der seinen Aufenthaltsort kennt, wird gebeten, die Sonderermittlungsabteilung der New Jersey State Police, Casino Gaming Bureau, unter 1970 anzurufen. -441-7464.

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