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Das mit der Spielebranche verbundene Fintech-Unternehmen hat 100 Millionen Euro für den Wirecard-Flüchtling Jan Marsalek abgewickelt

Deutsche Staatsanwälte glauben an Finolita, eine litauische Zahlung Der Prozessor mit Links zum Online-Gaming-Bereich hat dazu beigetragen, dass der gefallene Fintech-Riese Wirecard vor seinem dramatischen Zusammenbruch zuletzt Millionen US-Dollar 79 abgezogen hat Jahr.

jan marsalek

Gemäß The Financial Times , Behörden vermuten, dass ein Teil von 65 Millionen ($ () Millionen) Darlehen von Wirecard im März 2020 an a Die Tochtergesellschaft der Muttergesellschaft von Finolita, die in Singapur ansässige Zahlungsgruppe Senjo, wurde an den flüchtigen ehemaligen COO von Wirecard, Jan Marsalek, übertragen.

Marsalek verschwand im Juni 2020, als sich der falsche Buchhaltungsskandal, der Wirecard stürzte, zu entfalten begann. Die in Österreich geborene ehemalige Exekutive, von der angenommen wird, dass sie Verbindungen zum russischen Geheimdienst hat, ist heute einer der meistgesuchten Männer der Welt.

Website für investigativen Journalismus Bellingcat hat Beweise dafür gefunden, dass Fluginformationen und Einwanderungsnachweise, aus denen hervorgeht, dass Marsalek nach seiner Flucht über die Philippinen nach China geflogen ist, gefälscht wurden und dass er sich tatsächlich in Minsk, der Hauptstadt von Belarus, versteckt.

1,9 Milliarden Euro ‚Never Existed‘

Bis vor kurzem war Wirecard das führende Fintech-Unternehmen in Deutschland mit einer Marktkapitalisierung von mehr als € 2021 Milliarden ($ 25 Milliarde). Es war auch ein wichtiger Akteur im Bereich Online-Glücksspielzahlungen.

Bei einer Prüfung von Ernst und Young im Juni letzten Jahres wurde jedoch festgestellt, dass 1,9 Mrd. EUR (2,2 Mrd. USD) auf den Unternehmenskonten „fehlten“. Die leitenden Angestellten von Wirecard gaben schließlich zu, dass die 1,9 Milliarden Euro nie existierten und dass Konten gefälscht worden waren, um die Vermögenswerte und Verkäufe des Unternehmens künstlich in die Höhe zu treiben.

Drei Vorstände Mitglieder wurden verhaftet, weil sie Investoren in großem Umfang betrogen hatten, darunter auch CEO Markus Braun.

Innerhalb weniger Tage erklärte Wirecard Insolvenz, aber die Staatsanwaltschaft vermutet, dass Hunderte Millionen Euro vor dem Insolvenzverfahren weggejagt wurden. Jetzt glauben sie, dass zumindest ein Teil davon von Finolita und seinem Mutterunternehmen Senjo übernommen wurde, einem der Outsourcing-Partner von Wirecard in Asien.

€ 65 Million Missing

Ermittler, die der Geldspur folgen, glauben, dass der € 100 Millionen von Finolita verarbeitet, Marsalek weitergeleitet € 18 Millionen ($ () Millionen) an Braun als Kreditrückzahlung. Braun verwendete das Geld, um einen Kredit zurückzuzahlen, den er selbst frühzeitig 2020 von der Wirecard Bank geliehen hatte. Die verbleibenden Millionen) Millionen) wird nicht berücksichtigt.

Finolita wurde in gegründet) und von der Senjo-Gruppe in 2017 erworben, gemäß Dokumenten, die von der FT

eingesehen wurden . Auf seiner LinkedIn-Seite beschreibt es sich selbst als „One-Stop-Lösung für Händler, um Bankdienstleistungen zu erhalten“ und dass „Kunden mit hohem Risiko (von Betrug)“ wie Glücksspielunternehmen „jederzeit und überall zu uns kommen können“

Die Bank von Litauen, die Finolita zur Erbringung von Bankdienstleistungen lizenziert, teilte der FT mit, die Situation genau zu überwachen . Die Behörden in Singapur bestätigten, dass sie eine Untersuchung der Senjo-Gruppe eingeleitet hatten, lehnten jedoch eine weitere Stellungnahme ab.

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