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Australian Financial Crimes Watchdog weitet Untersuchung zu Crown Resorts aus und fügt Star hinzu

Gepostet am: 7. Juni 2019, 08: 02h.

Zuletzt aktualisiert am: 7. Juni 2019, 10: 95St.

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Die Ermittlungen zu Finanzkriminalität gegen Crown Resorts werden ausgeweitet, da die Aufsichtsbehörden zur Bekämpfung der Geldwäsche jetzt das Casino des Unternehmens in Perth untersuchen.

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Die Büros des Australian Transaction Reports and Analysis Center in Canberra. Die Agentur für Finanzkriminalität weitet ihre Anfragen auf Casinos von Crown Resorts in ganz Australien aus. (Bild: AUSTRAC)

Crown wurde vom Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) untersucht. Für mehrere Monate. Im vergangenen Oktober hat AUSTRAC, eine australische Regierungsbehörde, die für die Aufdeckung, Abschreckung und Störung von Straftaten mit Beteiligung von Finanzinstituten, einschließlich Casinos, die große Bargeldmengen verarbeiten, verantwortlich ist, eine Untersuchung zu mutmaßlichen Mängeln bei der Bekämpfung der Geldwäsche bei Crown Melbourne eingeleitet.

Die Überprüfung war das Ergebnis einer Untersuchung von New South Wales‘ Unabhängige Spirituosen- und Glücksspielbehörde (ILGA). Die Überprüfung ergab, dass Crown Resorts nicht geeignet ist, eine Casino-Lizenz im Bundesstaat zu besitzen.

Die frühere Richterin des Obersten Gerichtshofs von NSW, Patricia Bergin, sagte, das Versäumnis von Crown, die Verwendung seiner Casinos zur Geldwäsche zu verhindern, und die angeblichen Verbindungen des Unternehmens zur organisierten Kriminalität durch Asien hätten den Casino-Giganten vom Betrieb von Glücksspielen in New South Wales ausgeschlossen.

Kronenanfrage wächst

Crown Resorts arbeitet eng mit ILGA zusammen, um seine Unternehmensführung und Betriebsprotokolle in der Hoffnung zu ändern das Urteil der Untersuchung befriedigen. Crown hat letzten Dezember sein integriertes Resort Crown Sydney im Wert von 1,7 Milliarden US-Dollar in Barangaroo als Nicht-Gaming-Komplex eröffnet.

Crown gab heute bekannt, dass AUSTRAC nicht nur mit seinem Casino in Melbourne beschäftigt ist. Die Casinofirma erklärte in einer Pressemitteilung, dass die Aufsichtsbehörde für Finanzkriminalität ihre Untersuchung auch auf ihr Casino in Perth ausgeweitet hat.

Crown wurde von der Abteilung Regulatory Operations von AUSTRAC darüber informiert, dass eine potenziell schwerwiegende Nichteinhaltung des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (AML/CTF Act) festgestellt wurde ) von Crown Perth. Infolgedessen hat AUSTRAC eine formelle Durchsetzungsuntersuchung zur Einhaltung von Crown Perth eingeleitet“, heißt es in einer Mitteilung.

Crown sagte, dass es vollständig mit AUSTRAC zusammenarbeiten wird.

Star jetzt inklusive

Star Entertainment, Crowns Rivale in Australien, der kürzlich einen 7-Milliarden-Dollar-Vorschlag zur Übernahme des größeren Glücksspielanbieters unterbreitete, ist ebenfalls Gegenstand von AUSTRAC-Prüfungen. In einer Wertpapiereinreichung sagte Star, dass auch Star mit einer „potenziellen schwerwiegenden Nichteinhaltung“ des (AML/CTF-Gesetzes) konfrontiert ist mit AUSTRAC in Bezug auf ihre Informations- und Dokumentenersuchen und die Ermittlungen zusammenarbeiten“, heißt es in der Star-Erklärung. Star Entertainment besitzt und betreibt Casino-Resorts in Sydney, Brisbane und Gold Coast.

Die Star-Sonde könnte sein Angebot zum Kauf von Crown Resorts gefährden. Der US-amerikanische Private-Equity-Gigant Blackstone Group, der auf dem Las Vegas Strip auf Einkaufstour war, ist ebenfalls an Crown interessiert.

Aber Nathan Bell, ein Portfoliomanager bei Intelligent Advisor, glaubt, dass die Regierung Crown in australischem Besitz behalten möchte. Bell sagte Reuters 2019, dass wenn Star unternimmt „aufrichtige Anstrengungen“, um seine Anti-Geldwäsche-Protokolle besser durchzusetzen, „die Aufsichtsbehörden würden es vorziehen, dass Crown in australischen Händen bleibt und der Übernahmevorschlag von Star am Leben bleibt.“